大哥”站臺(tái) 滴水不漏的“花式詐騙”

　　地點(diǎn)：江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

　　案由：詐騙罪

　　案情：兩毛錢(qián)的平安扣，一塊錢(qián)的鑒定書(shū)，百十元的玻璃小物件……利用如此低廉的道具，加上“吹貨”“吊水”“對(duì)賭”等聞所未聞的花式行騙手段，近二十人組成的團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)以一日游游客為目標(biāo)，精心設(shè)局，短短幾個(gè)月，上百人被騙，涉案金額超百萬(wàn)元。

　　案情回放

　　2017年9月至2018年3月，被告人唐某以蘇州福祿壽工藝品有限公司為依托，形成了以其為組織者，以被告人費(fèi)某、何某等人為成員的犯罪團(tuán)伙，從別處以0.28元至0.8元不等的單價(jià)購(gòu)進(jìn)“平安扣”，以1.5元的單價(jià)購(gòu)進(jìn)“鑒定證書(shū)”，以10元至600元不等的單價(jià)購(gòu)進(jìn)掛件、手鐲等玉器產(chǎn)品后，高額標(biāo)價(jià)，通過(guò)旅行團(tuán)招攬游客至公司，由服務(wù)員“站包”防止騙局穿幫，由講解員、銷(xiāo)售經(jīng)理（搓客）鋪墊、配合、烘托講師的虛假身份，由講師冒充玉器店老板、富商等虛假身份，以贈(zèng)送“平安扣”、“吹貨”、“吊水”等方式篩選游客，取得游客信任，繼而謊稱與游客交朋友，以各種利益為誘餌，誘騙游客參與“對(duì)賭”，詐騙游客錢(qián)財(cái)。在游客刷卡付錢(qián)后，通過(guò)將上述低價(jià)購(gòu)進(jìn)的玉器回饋游客來(lái)掩蓋罪行。

　　截至案發(fā)時(shí)，被害人數(shù)達(dá)128人，詐騙金額累計(jì)達(dá)943190.33元。

　　庭審現(xiàn)場(chǎng)

　　“我是從講解員做起的，剛進(jìn)公司，老板就把一份《內(nèi)部資料》發(fā)放給我們，里面寫(xiě)了各種話術(shù)、套路，后來(lái)我學(xué)得好，就開(kāi)始做銷(xiāo)售經(jīng)理，其實(shí)就是假扮富豪老板，專(zhuān)門(mén)針對(duì)那些一日游的游客?！?/span>

　　在蘇州市虎丘區(qū)人民法院一審公開(kāi)開(kāi)庭審理的過(guò)程中，本案被告人阿勇的陳述揭開(kāi)了一個(gè)“連環(huán)局”的層層套路。

　　“吹貨”“吊水”“醒水”，迷局真相浮現(xiàn)

　　據(jù)阿勇陳述，團(tuán)員到店后，先由講解員接待，做一些簡(jiǎn)單介紹，這時(shí)，“搓客”會(huì)敲門(mén)進(jìn)來(lái)做進(jìn)一步鋪墊，接下來(lái)就是經(jīng)理登場(chǎng)?！罢f(shuō)到底，就是我以老板的身份，讓游客對(duì)我產(chǎn)生信任，最后以請(qǐng)客吃飯為理由，讓游客付錢(qián)。”

　　2018年春天，被害人李某和朋友報(bào)了一日游旅行團(tuán)。據(jù)李某陳述，在大巴上，導(dǎo)游表示一會(huì)兒要去的玉器店很高端，一般只對(duì)外國(guó)游客開(kāi)放。到店后，團(tuán)員被帶到會(huì)議室觀看關(guān)于玉器的視頻，講解員講解時(shí)，一個(gè)穿工作制服的男子敲門(mén)進(jìn)來(lái)，這就是阿勇口中的“搓客”。

　　“他神秘兮兮地把講解員叫出去，感覺(jué)像領(lǐng)導(dǎo)，隨后又進(jìn)來(lái)對(duì)我們說(shuō)，今天運(yùn)氣好，老板恰巧來(lái)店里，讓我們表現(xiàn)出高興的樣子，說(shuō)老板很闊綽，一開(kāi)心就會(huì)發(fā)禮物。”據(jù)李某陳述，幾分鐘后，一堆人簇?fù)碇粋€(gè)男人走了進(jìn)來(lái)，他自稱是香港“十四哥”，是這家店的老板，繪聲繪色地介紹完其顯赫家族背景后，便吩咐剛才的敲門(mén)男子拿來(lái)一堆玉扣，贈(zèng)送給每位游客，場(chǎng)面擺足。

　　李某口中的“十四哥”，其實(shí)就是由阿勇這樣的“銷(xiāo)售經(jīng)理”扮演的?！按藭r(shí)氣氛已被調(diào)動(dòng)起來(lái)，接下來(lái)他說(shuō)帶我們見(jiàn)識(shí)一下珍寶?！崩钅澈蛨F(tuán)員被帶到一間擺放很多玉器的陳列室，“十四哥”拿起一個(gè)玉貔貅，問(wèn)大家想不想免費(fèi)要，想要就進(jìn)柜臺(tái)。

　　標(biāo)價(jià)上千元的東西免費(fèi)送，所有團(tuán)員都進(jìn)到柜臺(tái)里面，“十四哥”表示要試試大家的誠(chéng)意，要求愿意出價(jià)100元的人站在他那邊，這時(shí)有部分團(tuán)員開(kāi)始動(dòng)搖了，“那些沒(méi)有站過(guò)來(lái)的人就被帶出去，接下來(lái)他又滔滔不絕宣講孝道、義氣之類(lèi)的理念，又講起自己發(fā)家的故事?！崩钅撤Q，“十四哥”的氣場(chǎng)特足，說(shuō)話感染力也很強(qiáng)，留下來(lái)的人都聽(tīng)得津津有味。

　　法庭上，被告人阿勇解釋道，我們十分注意防止“醒水”，所以那些不愿花錢(qián)的團(tuán)員很快被帶到外面，防止團(tuán)員間互相提醒。

　　接下來(lái)講師的任務(wù)就是“吹貨”——比如設(shè)計(jì)在巴黎獲獎(jiǎng)、價(jià)格昂貴等；“吊水”——“這是我們老板的家鄉(xiāng)話，意思是誘騙他人上鉤，實(shí)質(zhì)是一種初步的對(duì)賭?！?/span>

　　就這樣，100元變成了400元，400元再變1000元，又有一部分團(tuán)員被請(qǐng)出去，隨后“十四哥”讓人拿來(lái)POS機(jī)，李某當(dāng)場(chǎng)刷了1000元。

　　此時(shí)，“像李某這樣留下刷卡的，我們都會(huì)再送金葉子。”在李某看來(lái)，花1000元買(mǎi)到標(biāo)價(jià)2880元的玉貔貅，還有額外收獲，有點(diǎn)小幸運(yùn)。而阿勇在法庭上直言：貔貅進(jìn)貨價(jià)只有17元，標(biāo)價(jià)2880元，講師以數(shù)百上千元賣(mài)給游客，都是為最后的對(duì)賭進(jìn)行鋪墊。

　　以人品“對(duì)賭”金錢(qián)，辯護(hù)人辯稱是“變相銷(xiāo)售”

　　好戲還在后面。針對(duì)像李某這樣留下刷卡的游客，“十四哥”接著訴說(shuō)起自己更多的精彩故事，此時(shí)被害人已經(jīng)完全被他的個(gè)人魅力所征服，“就是覺(jué)得這個(gè)人脾氣直爽，很豪氣，講義氣，可以算得上是崇拜他了。”李某說(shuō)。

　　就在他們感覺(jué)“這個(gè)朋友交定了”時(shí)，“十四哥”提出，“以后要到你們家鄉(xiāng)去投資，有機(jī)會(huì)一起合作，到時(shí)你們要不要請(qǐng)我吃飯，現(xiàn)在我寫(xiě)幾組數(shù)字，看看你們?cè)敢饣ǘ嗌馘X(qián)招待我。”紙條上寫(xiě)了999/1999/2999/5999等數(shù)字，這時(shí)又有幾個(gè)游客退出，剩下的人都各自選了數(shù)字刷了卡，“大家都覺(jué)得要表示誠(chéng)意，以后都是朋友，富豪肯定不會(huì)讓朋友吃虧的?！?/span>

　　李某刷了1999元后，再次收到了禮物：一個(gè)玉手鐲和一本鑒定書(shū)，心滿意足地離開(kāi)了玉器店。后經(jīng)查明，所謂的平安扣其實(shí)是玻璃，價(jià)值0.28元，玉貔貅價(jià)值17元，金葉子和玉手鐲加起來(lái)不過(guò)60元……像李某這樣的被害人多達(dá)上百名，就是經(jīng)過(guò)層層鋪墊被套進(jìn)去。

　　一審?fù)彫F(xiàn)場(chǎng)，有辯護(hù)人提出上述行為是一種變相銷(xiāo)售的手段，被害人也都是自愿的，不應(yīng)定性為詐騙。

　　法院判決

　　詐騙團(tuán)伙均獲刑 首犯被判11年

　　法院認(rèn)為，被告人唐某、費(fèi)某等伙同他人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公私財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人唐某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。且本案社會(huì)危害性較大，對(duì)被告人不宜適用緩刑。

　　最終，虎丘區(qū)法院一審判處被告人唐某有期徒刑十一年，其余四名被告人分別獲刑四年至十年不等。該案經(jīng)蘇州市中級(jí)人民法院終審維持原判，目前已生效，團(tuán)伙其余犯罪成員均另案處理。

　　法官說(shuō)法

　　本案一審承辦法官許修堯表示，本案財(cái)產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移的核心環(huán)節(jié)在于“對(duì)賭”。從表面來(lái)看，被害人是基于講師的欺騙產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而參加對(duì)賭，表面是一種“賭博”，以請(qǐng)吃飯的名義支付錢(qián)款，來(lái)賭能否贏取講師承諾的利益；從實(shí)質(zhì)來(lái)看，對(duì)賭結(jié)果根本不具有隨機(jī)性，在被害人付款后，講師贈(zèng)送的玉器是由講師根據(jù)公司規(guī)定好的比例、標(biāo)準(zhǔn)來(lái)挑選，公司規(guī)定的比例被害人也毫不知情，還錯(cuò)誤地以為講師真的大方、自己占便宜了。與被害人處分財(cái)產(chǎn)數(shù)額相比較，真實(shí)價(jià)值和付款金額也相差懸殊，“對(duì)賭”的結(jié)局處于行為人一方的控制之下，被害人不可能取得與支付錢(qián)款基本對(duì)價(jià)的財(cái)物，對(duì)此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙。

　　至于被害人貪圖便宜的心理對(duì)定性的影響問(wèn)題，許修堯表示，被害人基于行為人的欺騙產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)誤以為自己可以取得某些利益（包括但不限于獲取財(cái)產(chǎn)性利益），才會(huì)自愿處分財(cái)物。即便被害人存在貪欲心理，也不影響本案詐騙性質(zhì)認(rèn)定。

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（責(zé)任編輯：金燕)

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