南京1大学女教授被陌生人一次性骗走152

2019年05月15日 来源:

扬子晚报10月10道 南京某大学的一名女教授,前段时间居然一次性被从未谋面的人骗走了152万——这是南京目前已知被骗数额最大的一起诈骗案。几个骗子在一个小时以内接 连给这位女教授打了3个就让她去汇了款。这里面究竟有什么“玄机”?案发后,南京警方快速出击,通过4天侦查,最终3名主要犯罪嫌疑人在福建省厦门市 落,随后,与本案有关的10名犯罪嫌疑人也被抓获。此案将在近日开庭宣判。

1个小时接到3个

隋女士今年62岁,是南京某大学的退休教授,但仍在授课。今年5月19日上午11点左右,她 接到一名自称邮局工作人员的。对方称,有一封福州市公安局寄给隋教授的挂号信被退回来了。“公安局给我寄什么挂号信?”隋教授感觉奇怪,但当她表示自 己可以到邮局去取信时,“邮局工作人员”却说信已经重新寄出去了,最快当天下午就到,最迟也就一天时间。

正当隋教授在揣摩外地的公安机关为什么要给自己寄信时,半个小时后,她的再次响了。“我是福州市公安局刑侦队的副队长,经调查,你去年11月在福州农业银行办了卡,今年1月还办了张工商银行的卡,你涉嫌用这些卡在江西上饶欺骗台商92万,我们有权把你带到上饶调查。”

听到中的内容,隋教授愣住了,由于她从来没有在福州办过卡,更没在上饶诈骗台商,她开始怀疑有人栽赃陷害自己,连连喊冤。“副队长”询问隋教授家中实际存款有多少,并表示如果存款比92万少,就有利于她洗脱嫌疑。隋教授很老实地告知对方自己有存款152万。

挂了“副队长”的后,隋教授的又响了。对方自称福州市公安局侦查科的科长,让隋教授把钱汇到江西上饶检察院的安全账户里“检验”,如果不是赃款就给她还回来。“这件事请你暂时不要告诉任何人,否则将会破坏我们办案,我们要追究你的。”

1个小时以内接到3个,隋教授有些手足无措,身为大学教授的她留了个心眼,拨打了 “114”查询了刚刚拨打她的号码。1查,对方还真是福州市公安局的。隋教授觉得配合公安机关调查案件是公民应尽的义务,于是当天下午3点,便将 自己的152万元存款汇到了“江西上饶检察院的安全账户”里。

4天后3个骗子在福建被抓

钱汇出后,隋教授越想越觉得不对劲,因而便来到派出所报了案。南京警方立即展开侦查,经调查,打的是一个福建厦门诈骗团伙。他们在河南郑州通过使用任意显号软件作案。

这152万已被分多次转移。犯罪嫌疑人王某收到钱后,先将152万全部转入了宋某的一张工商 银行卡中。这152万随后被分为两份,66万留在宋某卡中,另86万元中有50万转入到李某的银行卡内、20万转入了高某的银行卡内、剩下的16万拆分到 张某等人的8张卡内。但进一步的侦查结果表明,这些银行卡的户主和本案并无关系,是嫌疑人盗用了他们的私人信息开办了银行卡从事犯法。

5月22日晚5时许,嫌疑人王某等3人在福建厦门被南京警方抓获。办案民警在查获的笔记本电脑、内发现了作案的有关资料。5月25日,王某等三人被押回南京,随后被检察机关批准逮捕。

3组人冒充电信、公安和检察院

经审查,王某等3人都是福建人,其中王某出资在郑州租房并召集诈骗人员,张某负责往外打并监督其他人员,陈某则负责盗用他们信息办银行卡来转移赃款。他们还发展了很多“下线”,进行转账拆账取现,这伙人遍布深圳、长沙、沈阳、大连、烟台、青岛等地。

据王某交代,2009年4月,他和张某在郑州市郊租了1栋别墅作为欺骗的地点,从其他地方招来诈骗的人员后,他们冒充电信、公安局、检察院的人进行演练,并把所有人员分成1、2、3线——

1线是负责往外打诈骗,冒充电信局、邮政局的说你欠费或涉及某案件;2线是冒充公安和检 察院打,利用任意显号系统,从而使对方相信;3线是骗对方转账,让对方将钱汇入指定的安全账号,欺骗成功后通知黄某,让他取款。5月26日,林 某、刘某等进行转账拆账的犯罪嫌疑人也被抓获归案。

据了解,这起特大欺骗案件将在近日由南京玄武区法院开庭审理。(文中当事人均系化名)

欺骗流程示意图

“邮政局”:

福州公安局给您寄了封挂号信,被退回来了,不过我们又重新寄出,下午就可以到了。

隋教授在琢磨外地的公安机关为何要给自己寄信时,半个小时后,她的再次响了。

“刑侦队副队长”:

你涉嫌用工商银行卡在江西骗台商92万,我们有权带你调查。不过如果你存款比92万少,就有利于洗脱嫌疑。

隋教授很老实地告诉对方自己有存款152万。

“侦察科科长”:

打钱到“安全账户”来检验,你不要告诉任何人。

隋教授拨打了“114”查询了刚刚拨打她的号码。1查,对方还真是福州市公安局的。下午3点,便将自己的152万元存款汇到了“江西上饶检察院的安全账户”里。

链接

上月南京另一老教授险被骗18万

2009年9月7日,南京一年近七旬的老教授遭受“汇款欺骗”(本报曾做报导)。家住鼓 楼区的胡老太接到“电信”客服,告知她家拖欠上万元的话费,需立即报警。紧接着,“上海警方”打来称胡老太涉嫌洗钱,要求她打钱到指定账户。她赶 到银行要将18万元存款转到骗子账户中,后来在银行和民警的劝阻下回过神来。聪明的胡老太对那头自称警方的骗子说:你是上海警察,说句上海话给阿拉听 听?骗子自知暴露,无奈挂断了。

防范欺骗三招

1爸爸妈妈:我被派出所捉住了,请汇款到*********账户保释我。

防范方法:接到可疑、短信时,保持冷静,切勿慌张,与家人、亲友多商量。向当地派出所、银行点、电信营业点工作人员当面询问。

2将来电显示号码变成某些特殊号码如110或亲友号码

防范方法:不法分子通过软件可以任意设置来电号码,不要轻易相信来电显示号码。只要你回拨过去就会打不通,或转接到真正的单位。犯罪分子也就原形毕露了。

3“我是***税务局(财政局、车管所),现在国家下调了购车附加税率(购房契税),向你退还税金。”

防范方法:汽车退税都需要车主携带相关证件到税务部门当场办理,不可能通过远程操作。

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